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中鹽化工第八屆董事會第三十一次會議決議公告

發布時間: 2025-03-28

中盐内蒙古化工股份有限公司

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證券代碼:600328         證券簡(jian)稱:中(zhong)鹽化工        公告編號:(臨)2025-014

中鹽內蒙古化工股份有限公司

第八屆董事會第三十一次會議決議公告

 

    本公(gong)司(si)董事(shi)會及(ji)全體董事(shi)保(bao)證本公(gong)告內容不存(cun)在(zai)任(ren)何虛假記載、誤(wu)導性(xing)陳述或者重大遺漏(lou) 并對其(qi)內容的真實(shi)性(xing)、準(zhun)確性(xing)和完整性(xing)承(cheng)擔(dan)個別及(ji)連帶責(ze)任(ren)。

 

中鹽(yan)內蒙古化工(gong)股份有限(xian)公(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)”)第八(ba)屆董(dong)事會第三十一次會議于2025年(nian)(nian)3月14日(ri)將會議通知以電子郵件、傳真或書(shu)面(mian)的方式送達與會人員,2025年(nian)(nian)3月25日(ri)在公(gong)司(si)會議室以現(xian)場與視頻相結合方式召開,應出席會議董(dong)事8名,董(dong)事屈憲章因工(gong)作(zuo)原因委托周(zhou)杰代為行(xing)使表決權。董(dong)事長周(zhou)杰,董(dong)事王廣斌、王吉(ji)鎖(suo),獨立董(dong)事胡書(shu)亞、趙艷靈(ling)、李強(qiang)現(xian)場參加會議,董(dong)事喬雪蓮以視頻方式參加會議。公(gong)司(si)監事及高管人員列席了(le)會議,符合《公(gong)司(si)法》和《公(gong)司(si)章程》的有關規定(ding)。會議由董(dong)事長周(zhou)杰先生主持(chi)。

經(jing)與會董事審議(yi)并表決(jue)通過(guo)了以下議(yi)案:

一、《2024年年度報告》及《摘要》

公(gong)(gong)司(si)《2024年(nian)(nian)年(nian)(nian)度報(bao)(bao)(bao)告(gao)》及(ji)(ji)《摘(zhai)要》與其中的(de)(de)財務信息(xi)已經董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)審計(ji)委員(yuan)會(hui)(hui)2025年(nian)(nian)第一次(ci)會(hui)(hui)議(yi)事(shi)前認(ren)可(董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)審計(ji)委員(yuan)會(hui)(hui)表決結果(guo):同(tong)意4票(piao),反(fan)對0票(piao),棄(qi)權0票(piao))。董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)審計(ji)委員(yuan)會(hui)(hui)認(ren)為:公(gong)(gong)司(si)《2024年(nian)(nian)年(nian)(nian)度報(bao)(bao)(bao)告(gao)》的(de)(de)編制和審議(yi)程序符合法(fa)律(lv)法(fa)規、規范性文件、《公(gong)(gong)司(si)章程》及(ji)(ji)公(gong)(gong)司(si)內部管理制度的(de)(de)各項規定。公(gong)(gong)司(si)《2024年(nian)(nian)年(nian)(nian)度報(bao)(bao)(bao)告(gao)》包(bao)含的(de)(de)信息(xi)全面、準(zhun)確地反(fan)映了公(gong)(gong)司(si)報(bao)(bao)(bao)告(gao)期內的(de)(de)財務狀況和經營成果(guo)。同(tong)意公(gong)(gong)司(si)《2024年(nian)(nian)年(nian)(nian)度報(bao)(bao)(bao)告(gao)》,并將該議(yi)案(an)提交公(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)審議(yi)。

詳見同日刊登于(yu)《中國(guo)證券(quan)報(bao)》《上(shang)海(hai)證券(quan)報(bao)》和上(shang)海(hai)證券(quan)交易(yi)所網站(www.sse.com.cn)的《2024年年度報(bao)告》及(ji)《摘要》。

表決結(jie)果:同意8票,反(fan)對0票,棄權0票。

二、《2024年度董事會工作報告》

表決結果:同(tong)意8票,反(fan)對0票,棄權0票。

三、《2024年度總經理工作報告》

表(biao)決結果:同意8票,反(fan)對0票,棄(qi)權0票。

四、《關于2025年生產經營計劃的議案》

表(biao)決結果:同意8票,反對0票,棄(qi)權0票。

五、《關于獨立董事獨立性自查情況的專項報告》

詳見(jian)同(tong)日刊登于《中(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)券報》《上(shang)海證(zheng)(zheng)券報》和上(shang)海證(zheng)(zheng)券交易(yi)所網站(www.sse.com.cn)的《中(zhong)鹽內蒙古化工股份有限公司董事會關于獨(du)立董事獨(du)立性自查情(qing)況的專項報告》。

其中獨立董事胡(hu)書亞、趙艷靈(ling)、李(li)強回避(bi)表決(jue)。

表決(jue)結果:同意(yi)5票(piao),反對0票(piao),棄(qi)權0票(piao)。

六、《2024年度董事會審計委員會履職情況報告》

該議案已經董事(shi)會(hui)審計委員會(hui)2025年第一(yi)次會(hui)議審議通過(董事(shi)會(hui)審計委員會(hui)表決結果:同意4票(piao),反對0票(piao),棄權0票(piao))。

詳見同日刊登于《中(zhong)(zhong)國證(zheng)券報》《上(shang)海證(zheng)券報》和上(shang)海證(zheng)券交易所網站(zhan)(www.sse.com.cn)的《中(zhong)(zhong)鹽(yan)內蒙(meng)古化工股份有限公(gong)司2024年度董事會審計(ji)委員會履職情況報告》。

表決結果:同意8票,反對(dui)0票,棄權(quan)0票。

七、《2024年度安全環保工作匯報》

表決結果:同(tong)意(yi)8票,反對0票,棄權0票。

八、《2024年度ESG報告》

詳見(jian)同日(ri)刊登于《中國(guo)證(zheng)券(quan)報(bao)》《上海(hai)證(zheng)券(quan)報(bao)》和上海(hai)證(zheng)券(quan)交易所網站(www.sse.com.cn)的《中鹽內蒙(meng)古(gu)化工股(gu)份有(you)限(xian)公司2024年度ESG報(bao)告》。

表決(jue)結果:同意(yi)8票(piao),反對0票(piao),棄(qi)權0票(piao)。

九、《2024年度財務決算報告》

表決結果(guo):同意8票(piao),反對0票(piao),棄權0票(piao)。

十、《2025年度財務預算報告》

表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

十一、《關于2024年度利潤分配方案的議案》

經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審計,截至2024年12月31日,公司母公司報表中期末未分配利潤為人民幣1,046,565,422.03元。經董事會決議,公司2024年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下:

上市公(gong)司(si)擬向全(quan)體股(gu)東每股(gu)派發(fa)(fa)現(xian)(xian)金(jin)(jin)紅利(li)0.1234元(含稅)。截至2024年(nian)(nian)12月(yue)31日,公(gong)司(si)總(zong)股(gu)本1,471,700,357.00股(gu),以此計(ji)算合(he)計(ji)擬派發(fa)(fa)現(xian)(xian)金(jin)(jin)紅利(li)181,607,824.05元(含稅)。本年(nian)(nian)度公(gong)司(si)現(xian)(xian)金(jin)(jin)分(fen)紅總(zong)額占本年(nian)(nian)度歸(gui)屬于上市公(gong)司(si)股(gu)東凈(jing)利(li)潤的(de)比例為35.01%。

詳見同日刊登(deng)于《中(zhong)國證券(quan)報(bao)》《上海證券(quan)報(bao)》和上海證券(quan)交易所網(wang)站(www.sse.com.cn)的(de)《中(zhong)鹽內蒙古化工股份有限公(gong)司(si)2024年度利潤分配(pei)方案公(gong)告(gao)》。

表決結果:同意8票(piao),反對0票(piao),棄權0票(piao)。

十二、《關于2024年度日常關聯交易實際發生額的確認及2025年度日常關聯交易預計的議案》

該議(yi)案(an)已經第八(ba)屆董事會第四次獨立董事專(zhuan)(zhuan)門會議(yi)事前認可(獨立董事專(zhuan)(zhuan)門會議(yi)表決結果:同(tong)意3票(piao),反(fan)對0票(piao),棄權0票(piao))。

詳(xiang)見同日(ri)刊登于(yu)(yu)《中國證(zheng)券報》《上海證(zheng)券報》和上海證(zheng)券交易(yi)所網站(www.sse.com.cn)的《中鹽內(nei)蒙古(gu)化工股份有限公(gong)司(si)關于(yu)(yu)2024年(nian)度(du)日(ri)常關聯交易(yi)實際發生額(e)的確認及2025年(nian)度(du)日(ri)常關聯交易(yi)預計的公(gong)告》。

其中關(guan)聯董(dong)事周杰、喬雪(xue)蓮(lian)、屈(qu)憲(xian)章、王廣(guang)斌、王吉鎖回避表決。

表(biao)決結(jie)果:同意3票,反對0票,棄權0票。

十三、《關于為部分子公司提供2025年度預計擔保額度的議案》

詳見同日刊登于(yu)《中國證(zheng)券報》《上(shang)海證(zheng)券報》和上(shang)海證(zheng)券交易所網站(zhan)(www.sse.com.cn)的《中鹽內蒙(meng)古化工股份(fen)有限公(gong)司關于(yu)為部分參控(kong)股子公(gong)司提供2025年度預計擔保額度的公(gong)告》。

表決結果:同意(yi)8票(piao),反對0票(piao),棄(qi)權(quan)0票(piao)。

十四、《關于為中鹽青海昆侖堿業有限公司提供2025年度預計擔保額度的議案》

詳見同日刊登于《中(zhong)國證券(quan)報(bao)》《上海證券(quan)報(bao)》和(he)上海證券(quan)交(jiao)易所網站(www.sse.com.cn)的《中(zhong)鹽內蒙古(gu)化(hua)工股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司關于為(wei)部分(fen)參控股(gu)子公(gong)(gong)司提(ti)供2025年度預計擔保額度的公(gong)(gong)告》。

表決結果(guo):同意8票,反對0票,棄權(quan)0票。

十五、《關于為江西蘭太化工有限公司提供2025年度預計擔保額度的議案》

詳見(jian)同日刊登于《中國證券報》《上(shang)海證券報》和上(shang)海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《中鹽(yan)內蒙古化工股(gu)份有限(xian)公司(si)關(guan)于為部分參控股(gu)子(zi)公司(si)提供(gong)2025年(nian)度預計擔保額(e)度的公告》。

表決結(jie)果:同(tong)意8票(piao),反對0票(piao),棄(qi)權0票(piao)。

十六、《關于申請銀行綜合授信的議案》

詳見同日刊登于(yu)《中國證券(quan)報(bao)(bao)》《上海(hai)證券(quan)報(bao)(bao)》和上海(hai)證券(quan)交(jiao)易所網(wang)站(www.sse.com.cn)的(de)《中鹽內蒙古(gu)化工股(gu)份有限公司關于(yu)申請(qing)銀行綜(zong)合授信的(de)公告(gao)》。

表決(jue)結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

十七、《關于會計政策變更的議案》

該議(yi)案已經董事會審(shen)計(ji)委(wei)員會2025年第(di)一次會議(yi)審(shen)議(yi)通過(董事會審(shen)計(ji)委(wei)員會表決結(jie)果:同意4票,反對0票,棄權0票)。

詳見(jian)同日刊登于(yu)《中國證(zheng)券報》《上海(hai)證(zheng)券報》和(he)上海(hai)證(zheng)券交(jiao)易所網站(www.sse.com.cn)的(de)《中鹽內蒙(meng)古(gu)化工股份有限公司關于(yu)會計政策變更的(de)公告》。

表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

十八、《關于處置資產和計提存貨跌價準備的議案》

該議案已經董(dong)事(shi)會(hui)審計(ji)委員會(hui)2025年第一次會(hui)議審議通過(董(dong)事(shi)會(hui)審計(ji)委員會(hui)表決結(jie)果(guo):同(tong)意4票,反(fan)對(dui)0票,棄權0票)。

詳見(jian)同日刊登于(yu)《中國證券(quan)報》《上海證券(quan)報》和上海證券(quan)交(jiao)易所網站(zhan)(www.sse.com.cn)的(de)《中鹽(yan)內蒙古(gu)化工(gong)股份有限公司關于(yu)處置資(zi)產和計提存貨跌(die)價準(zhun)備的(de)公告》。

表(biao)決(jue)結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

十九、《關于會計師事務所2024年度履職情況評估報告》

詳見(jian)同日(ri)刊登(deng)于《中國證券(quan)報(bao)(bao)》《上海證券(quan)報(bao)(bao)》和上海證券(quan)交(jiao)易所網站(www.sse.com.cn)的(de)《中鹽內(nei)蒙古(gu)化工股份有(you)限公司關(guan)于會(hui)計師(shi)事務所2024年度履職情(qing)況(kuang)評估報(bao)(bao)告》。

表決結果(guo):同(tong)意8票(piao),反對(dui)0票(piao),棄權0票(piao)。

二十、《關于2021年限制性股票激勵計劃第三個解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷部分限制性股票并調整回購價格的議案》

該議(yi)案已經(jing)董(dong)事會(hui)薪酬(chou)(chou)與考核(he)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)2025年第二次會(hui)議(yi)事前(qian)認(ren)可(ke)(董(dong)事會(hui)薪酬(chou)(chou)與考核(he)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)表(biao)決(jue)結果:同意3票(piao)(piao),反對0票(piao)(piao),棄權0票(piao)(piao))。薪酬(chou)(chou)與考核(he)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)認(ren)為:公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)本(ben)次對2021年限(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)票(piao)(piao)激(ji)勵計劃(hua)中第三(san)個解鎖(suo)期(qi)已授予但(dan)尚(shang)未解鎖(suo)的(de)(de)共(gong)計539.0824萬股(gu)限(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)票(piao)(piao)進行回購注(zhu)銷(xiao)符合《上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)權激(ji)勵管理辦法(fa)》及(ji)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)《激(ji)勵計劃(hua)》的(de)(de)有(you)關規(gui)定(ding),本(ben)次回購注(zhu)銷(xiao)部分限(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)票(piao)(piao)不(bu)會(hui)損害公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)及(ji)全體股(gu)東的(de)(de)利(li)益,不(bu)會(hui)對公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)財務(wu)狀況和經(jing)營成果產生重(zhong)大影(ying)響,亦不(bu)會(hui)影(ying)響公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)2021年限(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)票(piao)(piao)激(ji)勵計劃(hua)的(de)(de)繼續實施。本(ben)次對2021年限(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)票(piao)(piao)激(ji)勵計劃(hua)回購價格的(de)(de)調整,符合《上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)權激(ji)勵管理辦法(fa)》等法(fa)律、法(fa)規(gui)和規(gui)范性文(wen)件、公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)《激(ji)勵計劃(hua)》的(de)(de)有(you)關規(gui)定(ding)及(ji)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)2022年第一(yi)次臨(lin)時股(gu)東大會(hui)對董(dong)事會(hui)的(de)(de)授權范圍,不(bu)存在損害公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)及(ji)全體股(gu)東利(li)益的(de)(de)情(qing)形。一(yi)致同意本(ben)議(yi)案。

詳見同日(ri)刊登于(yu)《中(zhong)國證券報》《上海證券報》和上海證券交易所(suo)網站(www.sse.com.cn)的《中(zhong)鹽化工關(guan)于(yu)2021年限(xian)(xian)(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)票激勵計劃第三個(ge)解除(chu)限(xian)(xian)(xian)(xian)售期(qi)解除(chu)限(xian)(xian)(xian)(xian)售條(tiao)件未(wei)成就暨回購注銷(xiao)部分限(xian)(xian)(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)票并(bing)調整回購價(jia)格的公告(gao)》。

關(guan)聯董事周杰(jie)、王廣斌(bin)、屈憲(xian)章回避對本議(yi)案的(de)表(biao)決。

表決結果(guo):同意5票,反對(dui)0票,棄(qi)權0票。

二十一、《關于修訂的議案》

表決結果:同意8票,反對(dui)0票,棄權0票。

二十二、《2024年度內部控制評價報告》

該議案已經董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)審(shen)計(ji)委員會(hui)(hui)(hui)2025年第一次會(hui)(hui)(hui)議事(shi)前認可(ke)(董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)審(shen)計(ji)委員會(hui)(hui)(hui)表(biao)決結果:同意(yi)4票,反(fan)對(dui)0票,棄權0票)。董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)審(shen)計(ji)委員會(hui)(hui)(hui)認為:該報告嚴格遵守(shou)《企業內(nei)(nei)部控(kong)制(zhi)基(ji)本規(gui)范》及其(qi)配套指引的(de)(de)規(gui)定和其(qi)他內(nei)(nei)部監管要求編制(zhi)。公(gong)司(si)在(zai)所有重(zhong)大方面(mian)保持了(le)有效(xiao)的(de)(de)內(nei)(nei)部控(kong)制(zhi)。公(gong)司(si)內(nei)(nei)部控(kong)制(zhi)評價(jia)報告真實(shi)、客觀(guan)地反(fan)映(ying)了(le)公(gong)司(si)內(nei)(nei)部控(kong)制(zhi)的(de)(de)實(shi)際情況(kuang),同意(yi)將該議案提交(jiao)公(gong)司(si)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)審(shen)議。

詳見同日刊登于《中(zhong)國(guo)證(zheng)券報(bao)(bao)》《上海證(zheng)券報(bao)(bao)》和上海證(zheng)券交(jiao)易所網站(www.sse.com.cn)的《中(zhong)鹽內蒙古化工股份有(you)限公司2024年度內部控制評價報(bao)(bao)告(gao)》。

表決結果:同意8票(piao)(piao)(piao),反(fan)對0票(piao)(piao)(piao),棄(qi)權0票(piao)(piao)(piao)。

二十三、《2024年度法治工作總結報告》

表(biao)決結果:同意8票,反對0票,棄權(quan)0票。

二十四、《2024年度內控體系工作報告》

該(gai)議(yi)(yi)案(an)(an)已(yi)經董(dong)事會審(shen)計委(wei)員會2025年第一次會議(yi)(yi)事前認可(董(dong)事會審(shen)計委(wei)員會表(biao)決結果(guo):同(tong)(tong)意4票(piao),反對0票(piao),棄權0票(piao))。審(shen)計委(wei)員會認為:該(gai)報告系統總(zong)結了(le)公司(si)年度內部控(kong)制體(ti)系建設、運行、監(jian)督評(ping)價(jia)情(qing)況及改善措施(shi)。同(tong)(tong)意將該(gai)議(yi)(yi)案(an)(an)提交公司(si)董(dong)事會審(shen)議(yi)(yi)。

表(biao)決(jue)結果:同意8票(piao)(piao),反對0票(piao)(piao),棄權0票(piao)(piao)。

二十五、《2025年度重大風險評估報告》

該議(yi)案已經(jing)董(dong)事(shi)會(hui)審(shen)(shen)計(ji)委(wei)員(yuan)會(hui)2025年(nian)第一(yi)次會(hui)議(yi)事(shi)前認(ren)可(董(dong)事(shi)會(hui)審(shen)(shen)計(ji)委(wei)員(yuan)會(hui)表(biao)決結(jie)果:同意4票(piao)(piao),反對(dui)0票(piao)(piao),棄權(quan)0票(piao)(piao))。審(shen)(shen)計(ji)委(wei)員(yuan)會(hui)認(ren)為:該報告的(de)編(bian)制(zhi)(zhi)嚴格遵守(shou)《關(guan)(guan)(guan)于做(zuo)好2025年(nian)中央企(qi)業重(zhong)大經(jing)營(ying)風(feng)險(xian)(xian)預測評估工(gong)作有(you)關(guan)(guan)(guan)事(shi)項的(de)通(tong)知》《企(qi)業內部控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)基(ji)本規范》及(ji)相關(guan)(guan)(guan)配(pei)套指引和(he)公司內控(kong)(kong)體(ti)系手(shou)冊等(deng)相關(guan)(guan)(guan)要求。該報告系統總(zong)結(jie)了公司2024年(nian)風(feng)險(xian)(xian)管(guan)理工(gong)作基(ji)本情況,對(dui)2025年(nian)重(zhong)大風(feng)險(xian)(xian)預評估結(jie)果進行了說明,并對(dui)2025年(nian)風(feng)險(xian)(xian)管(guan)理工(gong)作做(zuo)了計(ji)劃。同意將該議(yi)案提交(jiao)公司董(dong)事(shi)會(hui)審(shen)(shen)議(yi)。

表決結果:同意8票(piao),反(fan)對0票(piao),棄權0票(piao)。

二十六、《2024年度內部審計工作報告》

該議(yi)案已經董(dong)(dong)事會審(shen)計委員會2025年(nian)(nian)第一次會議(yi)事前認(ren)可(董(dong)(dong)事會審(shen)計委員會表決結果:同意4票,反(fan)對(dui)0票,棄權0票)。審(shen)計委員會認(ren)為:該報告總結了(le)2024年(nian)(nian)度內部審(shen)計工(gong)作(zuo)的(de)開展情況、取(qu)得的(de)成效(xiao)及存在的(de)問題,反(fan)映了(le)內部審(shen)計在風(feng)險(xian)防(fang)控、運營優化及合規管理等(deng)方面(mian)發揮的(de)重要作(zuo)用。同意將該議(yi)案提交公司董(dong)(dong)事會審(shen)議(yi)。

表決(jue)結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

二十七、《2024年度內部審計工作質量自評估報告》

該議(yi)(yi)案已經董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)審(shen)計(ji)(ji)(ji)委員會(hui)(hui)2025年第一次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)事(shi)(shi)前認可(董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)審(shen)計(ji)(ji)(ji)委員會(hui)(hui)表決結果(guo):同意4票(piao),反(fan)對(dui)0票(piao),棄權(quan)0票(piao))。審(shen)計(ji)(ji)(ji)委員會(hui)(hui)認為:該報告對(dui)公(gong)(gong)司內(nei)部審(shen)計(ji)(ji)(ji)體系建設、內(nei)部審(shen)計(ji)(ji)(ji)工作質量(liang)(liang)、內(nei)部審(shen)計(ji)(ji)(ji)人才(cai)管理和(he)內(nei)部審(shen)計(ji)(ji)(ji)信息(xi)化建設等方面(mian)進行(xing)了全面(mian)、客觀的(de)(de)自(zi)評估,真實(shi)、完整地反(fan)映了內(nei)部審(shen)計(ji)(ji)(ji)職能的(de)(de)運行(xing)質量(liang)(liang)與價值貢(gong)獻。同意將該議(yi)(yi)案提(ti)交公(gong)(gong)司董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)審(shen)議(yi)(yi)。

表決(jue)結果:同意8票(piao),反(fan)對0票(piao),棄權0票(piao)。

二十八、《關于召開2024年年度股東大會的議案》

詳見同日刊登(deng)于《中國證券(quan)報》《上(shang)海證券(quan)報》和上(shang)海證券(quan)交易所網(wang)站(www.sse.com.cn)的(de)《中鹽內蒙古化工(gong)股(gu)份有限公(gong)司關(guan)于召開2024年年度股(gu)東(dong)大會的(de)通(tong)知》。

表決結(jie)果(guo):同意8票,反對0票,棄權0票。

上述第一、二(er)、九(jiu)、十(shi)(shi)、十(shi)(shi)一、十(shi)(shi)二(er)、十(shi)(shi)三、十(shi)(shi)四、十(shi)(shi)五(wu)項(xiang)議案尚需提交(jiao)公司股東大會審(shen)議批準。

董事會聽取事項:

一、董事會聽取了《2024年度獨立董事述職報告》(胡書亞)

詳(xiang)見同日刊登于《中國證券(quan)報(bao)》《上海(hai)證券(quan)報(bao)》和(he)上海(hai)證券(quan)交易所網站(www.sse.com.cn)的(de)《中鹽內蒙古(gu)化工股份有限公司2024年度獨(du)立董事述職報(bao)告》(胡書亞)。

二、董事會聽取了《2024年度獨立董事述職報告》(趙艷靈)

詳見同日(ri)刊登于《中國證券(quan)報》《上(shang)海證券(quan)報》和上(shang)海證券(quan)交易所網站(www.sse.com.cn)的《中鹽內蒙古化工股(gu)份有限公司2024年度獨立董事述職(zhi)報告》(趙艷靈)。

三、董事會聽取了《2024年度獨立董事述職報告》(李強)

詳見同(tong)日刊登(deng)于《中(zhong)國證券(quan)(quan)報(bao)》《上海(hai)(hai)證券(quan)(quan)報(bao)》和上海(hai)(hai)證券(quan)(quan)交易(yi)所網站(www.sse.com.cn)的《中(zhong)鹽內蒙古化工股份有限公司2024年度獨立董事述(shu)職報(bao)告》(李強)。

特此公告。

中鹽內蒙古化(hua)工股(gu)份有(you)限公司董(dong)事會(hui)

                                     2025年(nian)3月27日