證券(quan)代碼：600328 證券(quan)簡稱：中鹽化工(gong) 公告編號(hao)：（臨）2025-030
中(zhong)鹽內(nei)蒙古(gu)化工股份有限公司
第(di)(di)八屆董(dong)事會(hui)第(di)(di)三十(shi)二次會(hui)議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nei)(nei)容不存在任何虛假記載、誤導性(xing)(xing)陳述(shu)或(huo)者(zhe) 重大遺漏 并對其內(nei)(nei)容的真實性(xing)(xing)、準確(que)性(xing)(xing)和完整(zheng)性(xing)(xing)承(cheng)擔個別及連帶(dai)責任。
中鹽內(nei)蒙古化工股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第八屆董(dong)事會(hui) 第三十二(er)次(ci)會(hui)議(yi)于2025年4月18日將會(hui)議(yi)通(tong)知以(yi)電(dian)子郵(you)件(jian)或(huo)書面的方 式(shi)送達與(yu)會(hui)人員，2025年4月28日在公(gong)司(si)(si)(si)會(hui)議(yi)室以(yi)現(xian)(xian)場(chang)與(yu)視頻(pin)相結合(he)方 式(shi)召開，應出席(xi)會(hui)議(yi)董(dong)事8名，董(dong)事長(chang)周杰，董(dong)事王廣斌現(xian)(xian)場(chang)參(can)加(jia)會(hui)議(yi)； 董(dong)事喬雪蓮、屈憲章、王吉鎖，獨立(li)董(dong)事胡書亞(ya)、趙(zhao)艷靈、李(li)強(qiang)以(yi)視 頻(pin)方式(shi)參(can)加(jia)會(hui)議(yi)。公(gong)司(si)(si)(si)監事及高管人員列席(xi)了(le)會(hui)議(yi)，符合(he)《公(gong)司(si)(si)(si)法》 和《公(gong)司(si)(si)(si)章程》的有關規(gui)定。會(hui)議(yi)由董(dong)事長(chang)周杰先生主持。
經與(yu)會董事(shi)審議并表決通(tong)過了以下(xia)議案：
一、《2025 年第一季度報(bao)告(gao)》
公(gong)(gong)司(si)(si)(si)《2025 年(nian)(nian)(nian)第(di)一(yi)季度報(bao)告(gao)(gao)(gao)》及其中的(de)財務信息(xi)已經董事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)審計(ji) 委員會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui) 2025 年(nian)(nian)(nian)第(di)二次會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議事(shi)(shi)前認(ren)(ren)可（董事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)審計(ji)委員會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)表決結果：同 意 4 票(piao)，反(fan)對 0 票(piao)，棄權 0 票(piao)）。董事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)審計(ji)委員會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)認(ren)(ren)為：公(gong)(gong)司(si)(si)(si)嚴(yan)格按 照股份制(zhi)(zhi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)財務制(zhi)(zhi)度規(gui)范(fan)運作與企業會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)準則編制(zhi)(zhi)了公(gong)(gong)司(si)(si)(si)《2025 年(nian)(nian)(nian) 第(di)一(yi)季度報(bao)告(gao)(gao)(gao)》。公(gong)(gong)司(si)(si)(si) 2025 年(nian)(nian)(nian)第(di)一(yi)季度報(bao)告(gao)(gao)(gao)的(de)財務信息(xi)真實、準確(que)、 完整，切實反(fan)映了報(bao)告(gao)(gao)(gao)期內公(gong)(gong)司(si)(si)(si)財務狀況和經營成(cheng)果。同意將(jiang)《2025 年(nian)(nian)(nian)第(di)一(yi)季度報(bao)告(gao)(gao)(gao)》提交董事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)審議。
詳見同日刊(kan)登于《中國(guo)證券報(bao)》《上海證券報(bao)》和(he)上海證券交易所 網站（www.sse.com.cn）的《2025 年第一(yi)季度報(bao)告》。
表決(jue)結果(guo)：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。
二(er)、《關于修(xiu)訂的(de)議案》
詳見同(tong)日刊登于《中國(guo)證(zheng)(zheng)券報(bao)》《上(shang)海證(zheng)(zheng)券報(bao)》和上(shang)海證(zheng)(zheng)券交易所網(wang) 站（www.sse.com.cn）的《中鹽內蒙(meng)古化(hua)工(gong)股(gu)份(fen)有限公司關于修訂(ding)的公告》。
表(biao)決結(jie)果：同意 8 票(piao)，反(fan)對 0 票(piao)，棄權 0 票(piao)。
三、《關(guan)于對外公益性捐贈和采購幫(bang)扶農(nong)產品的(de)議案》
（一）對外公(gong)益(yi)性捐贈和(he)采購幫扶農產品事項概述(shu)
為切實履行上市公司(si)社(she)會責任，提升(sheng)公司(si)社(she)會形(xing)象及影響力，公司(si)擬 投(tou)入(ru)(ru)幫扶資(zi)(zi)金(jin) 274 萬元(yuan)(yuan)開展本年度定點幫扶工作，其(qi)中(zhong) 200 萬元(yuan)(yuan)匯入(ru)(ru)中(zhong)國 志愿服務(wu)基(ji)金(jin)會，采購(gou)定點幫扶縣農(nong)產品(pin)不少于 74 萬元(yuan)(yuan)。全資(zi)(zi)子(zi)公司(si)中(zhong) 鹽昆山有(you)限公司(si)擬投(tou)入(ru)(ru)幫扶資(zi)(zi)金(jin) 70 萬元(yuan)(yuan)，其(qi)中(zhong) 60 萬元(yuan)(yuan)匯入(ru)(ru)中(zhong)國志愿服務(wu) 基(ji)金(jin)會、采購(gou)定點幫扶縣農(nong)產品(pin)不少于 10 萬元(yuan)(yuan)。
（二）對外公益(yi)性捐贈(zeng)和采購幫(bang)扶農產品事項對公司影(ying)響
本次(ci)對外公(gong)(gong)(gong)益(yi)性捐(juan)贈(zeng)和(he)采購幫扶農產品(pin)事(shi)項是公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)積(ji)(ji)極(ji)履行上市 公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)社(she)(she)會(hui)(hui)責任的重要(yao)體現(xian)，符(fu)合(he)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)積(ji)(ji)極(ji)承擔社(she)(she)會(hui)(hui)責任的要(yao)求，有利 于提(ti)升公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)社(she)(she)會(hui)(hui)影響(xiang)力。
本(ben)次(ci)對外公益(yi)性捐贈和采(cai)購(gou)幫扶農產品資金來(lai)源為自有資金，對 公司當(dang)期及(ji)未來(lai)經營業績不(bu)構成重大影(ying)響，不(bu)存(cun)在損害中小股東(dong)利益(yi) 的情形。
（三）其他相關事項
根據《上(shang)海證(zheng)券交(jiao)(jiao)易所股票上(shang)市(shi)規(gui)則(ze)》《公司章程》《公司對(dui)(dui)外捐 贈(zeng)管(guan)理辦法》等相關(guan)規(gui)定(ding)，本次(ci)對(dui)(dui)外公益性捐贈(zeng)和采購幫扶農產(chan)品事 項在董事會審批權(quan)限范圍內，不(bu)涉及(ji)重(zhong)大(da)資(zi)產(chan)重(zhong)組，不(bu)涉及(ji)關(guan)聯交(jiao)(jiao)易， 無需提交(jiao)(jiao)股東大(da)會審議(yi)。
表決結果：同意 8 票(piao)，反(fan)對(dui) 0 票(piao)，棄權(quan) 0 票(piao)。
四、《關于召開 2025 年第(di)二次臨時股東大會的議案》
詳見同日刊登于(yu)《中(zhong)國證券(quan)報》《上(shang)海證券(quan)報》和上(shang)海證券(quan)交易所 網站（www.sse.com.cn）的《中(zhong)鹽內蒙古化工(gong)股份(fen)有限公司關于(yu)召開 2025 年第二次臨時股東大會的通知》。
表(biao)決結果(guo)：同意 8 票(piao)(piao)(piao)，反對 0 票(piao)(piao)(piao)，棄(qi)權 0 票(piao)(piao)(piao)。
上述第二項議案尚需提交(jiao)公司(si)股東大會審議批準。
特此公告。
中鹽(yan)內蒙古化工股份有限(xian)公司(si)董事會
2025年4月29日